2018-03-15 1439-06-27
تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الأربعاء 11/07/1439هـ الموافق 28/03/2018م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً(8:30م) بتوقيت المملكة بقاعة ابن بطوطة بفندق كراون بلازا في مدينة الرياض (https://goo.gl/maps/524JrUVPQ4R2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م .
3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
5- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/03/29 حتى تاريخ 2021/03/28 و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم : 1- الأستاذ /عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي. 2- الاستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم. 3- الدكتور/صالح حمد الشنيفي. 4-الدكتورعبدالله صايل العنزي (مرفق سيرهم الذاتية).
6- التصويت على تعيين مراجع/ مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
9 – التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربوريتد والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/مازن بن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهريا ولاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)
11- التصويت بتفويض مجلس الإدارة بالصرف من احتياطي الصندوق العام للموظفين واحتياطي الصندوق الخيري
12-التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2018/03/04 إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.
13- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 29/03/2018م حتى تاريخ 29/03/2021م وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق سيرهم الذاتية).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يأتي :
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره ، أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية (مرفق نموذج التوكيل)مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى مقر الشركة ( الإدارة القانونية ) على عنوان الشركة (الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، هاتف 0112909303 ، فاكس 0112909303) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية.
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2018/03/24 الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
