| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجموعة سيرا القابضة ("المجموعة") أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة والتي تبدأ أعمالها في 29 مارس 2024 وتنتهي في 28 مارس 2028، وذلك لاختيار سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة (مرفق). وسيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً – بمشيئة الله – وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1445-09-19 الموافق 2024-03-29 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1449-11-02 الموافق 2028-03-28 |
| عدد الاعضاء | 7 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1445-04-14 الموافق 2023-10-29 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1445-05-15 الموافق 2023-11-29 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | ترسل جميع المستندات المطلوبة والنماذج المرفقة قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عبر البريد الالكتروني: [email protected] |
| شروط الترشح | يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1- استيفاء شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق). 2- تقديم خطاب طلب الترشح موقعًا بالصيغة المرفقة موجه للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة. (مرفق) 3- استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق) 4- استكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa 5- تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها. 6- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. 7- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وإرفاق صورة شخصية للمرشح. 8- استكمال تعبئة نموذج التحقق من عوارض الاستقلال للعضو المرشح. (مرفق) جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية، ويتعين على المرشح تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك. وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس بما يتفق مع الشروط والمعايير. |
| معايير الترشح |  |
| الملفات الملحقة | |
