| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 25 ذو القعدة 1441هــ الموافق 16 جولاي2020م وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة السادسة والنصف)علماً بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم حسب النظام الأساسي للشركة (حيث كانت نسبة الحضور 23.2%)
وقد تم عقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-07-1441هــ الموافق 16-03-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية بنسبة بلغت 25.90% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-25 الموافق 2020-07-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 25.90% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف 4- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي 5- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير 6- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي 7- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 8- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع 9- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل – رئيس اللجنة التنفيذية
2- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
2- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 3- الموافقةعلى تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة. 4- الموافقةعلى تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. 5- الموافقة على تعديل المادة ( 38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح. |
