| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 13 من شوال 1442 هــ الموافق 25 مايو 2021 عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض- مبنى الشركة الرئيسي-عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-13 الموافق 2021-05-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| نسبة الحضور | 14.92% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي 4- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير 5- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 6- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع 7- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل – رئيس اللجنة التنفيذية
2- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. رابعاً: الموافقة على تعيين السادة/ شركة د.محمد العمري بي دي أو مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. خامساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. سادساً: الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 28/03/2024م. سابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
